NOTICE

Zarząd PIXEL PERFECT DUDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu dla Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000887690, na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30.06.2026 roku o godz. 09:45, w mieście siedziby spółki, w Kancelarii notarialnej Notariusza Arkadiusza Fraj mieszczącej się pod adresem 62-800 Kalisz ul. Sukiennicza 8 / 2.

Porządek zgromadzenia:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2) wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
3) sporządzenie listy obecności,
4) stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5) przyjęcie porządku obrad,
6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2025,
7) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025,
8) przedstawienie propozycji pokrycia straty za rok 2025,
9) przedstawienie kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną 5 letnią kadencję w osobach dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki,
10) omówienie wielkości straty, która wg bilansu sporządzonego przez zarząd wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego oraz konieczności podjęcia uchwały w trybie art. 397 KSH dotyczącej dalszego istnienia spółki,
11) podjęcie uchwał w sprawach:
   a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2025;
   b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025;
   c) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025;
   d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025;
   e) pokrycia straty za rok 2025;
   f) podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną 5 letnią kadencję;
   g) podjęcie uchwały w trybie art. 397 KSH dotyczącej dalszego istnienia spółki;
12) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W celu realizacji obowiązku udostępnienia akcjonariuszom dokumentów odpowiadających treścią rocznemu sprawozdaniu finansowemu (oraz ewentualnie sprawozdaniu rady nadzorczej lub sprawozdaniu z badania) przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy informujemy, że kopia tych dokumentów została z zachowaniem terminu wyłożona dla akcjonariuszy do wglądu w siedzibie spółki. Ponadto informujemy, że na wniosek akcjonariusza dokument odpowiadający treścią wskazanemu dokumentowi może zostać przesłany akcjonariuszowi na adres wskazany przez niego we wniosku o przesłanie dokumentu odpowiadającego treścią wskazanemu dokumentowi.