NOTICE

Zarząd PIXEL PERFECT DUDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu dla Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000887690, na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 08.11.2024 roku o godz. 10:00, w mieście siedziby spółki, w Kancelarii notarialnej Notariusza Arkadiusza Fraj mieszczącej się pod adresem 62-800 Kalisz ul. Sukiennicza 8 / 2.

Porządek zgromadzenia:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,-
2) wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,-
3) sporządzenie listy obecności,-
4) stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,-
5) przyjęcie porządku obrad,-
6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2023, -
7) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023,-
8) przedstawienie propozycji pokrycia straty za rok 2023, -
9) omówienie kwestii ustanowienia programu motywacyjnego skierowanego do pracowników oraz współpracowników, w tym Członków Zarządu Spółki oraz związanych z tym spraw emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych,-
10) omówienie sprawy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dla części dotychczasowych akcjonariuszy (to jest dla innych niż wskazani w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego) oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki,-
11) omówienie kwestii zmiany Statutu Spółki,-
12) podjęcie uchwał w sprawach : -
   a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2023; -
   b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023;-
   c) udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023;-
   d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023;-
   e) pokrycia straty za rok 2023; -
   f) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego skierowanego do pracowników oraz współpracowników, w tym Członków Zarządu Spółki. -
   g) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii D w Domu Maklerskim Navigator S.A. -
   h) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dla części dotychczasowych akcjonariuszy (to jest dla innych niż wskazani w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego) oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki. -
   i) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-
13)zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -

W celu realizacji obowiązku udostępnienia akcjonariuszom dokumentów odpowiadających treścią rocznemu sprawozdaniu finansowemu (oraz ewentualnie sprawozdaniu rady nadzorczej lub sprawozdaniu z badania) przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy informujemy, że kopia tych dokumentów została z zachowaniem terminu wyłożona dla akcjonariuszy do wglądu w siedzibie spółki. Ponadto informujemy, że na wniosek akcjonariusza dokument odpowiadający treścią wskazanemu dokumentowi może zostać przesłany akcjonariuszowi na adres wskazany przez niego we wniosku o przesłanie dokumentu odpowiadającego treścią wskazanemu dokumentowi.